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          細思極恐!A股史上最大電詐疑云:第二個獐子島?

          2024-01-16 10:05
          深藍財經
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          來源 | 深藍財經

          撰文 | 王鑫

          一夜之間,A股史上最大電詐案瘋傳。

          堂堂一家上市公司,竟然被騙走了9000多萬,直接刷新了A股公司被電詐金額紀錄,吃瓜群眾封之為“詐騙概念龍頭”。

          這個稱號背后,事情可能并沒有表面看起來那么簡單,有網友神評,“騙子遇到騙子”,"還有底線嗎?還有王法嗎?最終還是小股東扛下了所有。”

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          大家都想搞懂,究竟是騙子的騙術太高明,還是公司的財務太高明?究竟誰在騙誰?

          背后疑點,確實重重。

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          消失的9000萬

          今日一開盤,“詐騙概念龍頭”海普瑞就閃崩了6個多點,AH股合計蒸發近7.5億元,股民吃了一肚子灰。

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          就在昨晚,這家公司說,它的全資子公司“天道意大利”,近期被電詐了約1170余萬歐元(按最新匯率約9184萬元人民幣),并明確指向是遭遇犯罪團伙電信詐騙。

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          海普瑞還說了,案發后,公司第一時間報了警,警方已立案。由于案件正積極偵辦中,結果尚無法確認,或對2023年度財務報表造成潛在影響。

          海普瑞還強調,這是“偶發事件”,意思是大家不用緊張啊,請相信我。

          但仔細看海普瑞這個公告,相當不靠譜。

          首先是時間點很蹊蹺,“近期”到底是指什么時候?是昨天剛發生的嗎?還是幾天前,還是幾個月前?

          如果是2023年的事情,為什么現在才告知,是否對子公司的控制出了什么問題?如果是被騙后立即報的案,那2024年的損失,為什么要計入2023年?

          要知道涉案的9000多萬可不是一筆小數目,約占公司2022年凈利潤的13%,203年前三季度凈利潤的64%。有律師表示,如果真是海外電信詐騙,追回的可能性不大。

          按照《證券法》的規定,上市公司“發生重大虧損或者遭受重大損失”時,應當立即披露相關情況及對公司的影響。一般而言,損失占比超過最新一個會計年度凈利的5%,基本就判斷屬于重大事項。

          除此外,這份公告也沒有交代哪怕一點點的粗略經過,如果公司都不知道問題到底出在哪個環節,那么言之鑿鑿“電詐”是否合適?

          作為對比,我們來看看,其他公司遭遇電詐的公告是如何寫的。

          2020年6月23日,京投發展公告稱,接到持股50%、由合作方負責操盤的子公司北京京投銀泰置業報告,其財務人員遭遇犯罪團伙電信詐騙,導致銀泰置業銀行賬戶內2670萬元于2020年6月22日通過網絡被騙取。

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          這份公告,點明了具體時間、牽涉人物、大致經過,是不是比海普瑞的公告規范多了?同樣是遭電詐,受害者也是分人品高下的。

          總之,海普瑞這個電詐,說不清道不明,或許2.72萬股民才是那個真正感受到被“詐騙”的群體,海普瑞有可能被問詢函了。

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          第二個獐子島?

          也正是因為這個模糊的公告,讓網上猜測四起,稱其為“第二個獐子島”。

          例如,有人懷疑是內外勾結轉移掏空上市公司資產,也有觀點認為這可能是一種平賬的新路子,啥意思呢?就是說可能在財務大洗澡,涉嫌造假。

          畢竟這些年,A股股民已經見證過扇貝跑了,豬餓死了,倉庫炸了,合同丟了,如今是該有新花樣了。

          果真如此,那就是一場自導自演的大戲啊。

          可能很多人還不知道,近年上市公司遭遇詐騙的事兒不少,2020年至2022年,世龍實業、京投發展、斯萊克、大亞圣象均遭遇了電詐,涉案金額少的有150萬余美元,多的有2670萬元,但除斯萊克的那150萬余美元被申請凍結避免損失之外,其余均未有后續案情進展公布。

          也就是說被騙了就沒有然后了,作筆賬完事。

          這一方面說明遇上電詐真的很難追回,緬北讓人痛恨不是沒有緣由的。另一方面,這也可能成為了一個新的監管漏洞,不排除膽子大的公司通過“被電詐”這種方式讓錢憑空消失,幫助其財務造假、洗錢、轉移資產......

          想想細思極恐!

          那么海普瑞到底是一家什么樣的公司,造假的可能性為幾何?

          海普瑞的創始人和實控人是一對夫婦,叫李鋰、李坦,兩人都畢業于四川大學化學系,后共同南下深圳,在1998年創辦了海普瑞,號稱是我國最大的肝素API供應商。肝素從豬肝里面提取,主要用來制作原料藥出口。    

          2010年5月6日,海普瑞以A股史無前例的148元發行價,正式在深交所上市,開盤那一刻,李鋰夫婦身價瞬間超過500億,超過比亞迪王傳福,晉升為中國新首富。

          不過,好景不長,隨后海普瑞連續跌停,兩人只當了6天中國首富。

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          不過A股上市10年后·,海普瑞再迎資本大動作,成為2020年首家“A+H”生物科技公司,夫婦兩人財富再次暴增。    

          上市之初,海普瑞主要從事肝素鈉原料藥的研究、生產和銷售,上市之后,公司通過不斷收購,逐步向多元化業務及全球化發展。如今其業務已囊括肝素產業鏈、生物大分子CDMO和創新藥物的投資、開發和商業化,還成功進入了歐洲市場。

          而本次被電詐的全資子公司“天道意大利”,注冊地就在歐洲的意大利,主要從事進出口貿易,這也增加了本案的復雜性,有可能涉及供應鏈金融問題,因此想平賬。

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          曾因財務問題被罰

          海普瑞官網顯示,天道意大利曾在2023年6月29日在意大利米蘭獲頒LE FONTI大獎之年度卓越創新及領導力獎項。

          這么一家有領導力的公司被騙,也確實讓人匪夷所思。從過往一些信息來看,公司更是疑點重重。

          2019年12月,公司赴港上市前,曾收到來自深圳證監局的5張監管措施決定書,暴露出三大問題。

          一、海外公司股權投資相關會計核算不規范;

          二、關聯交易定價內部控制及相關信息披露不到位;    

          三、個別重大事項內幕信息知情人登記管理不到位。

          深圳證監局由此決定對海普瑞采取出具警示函的行政監管措施。此外,包括李鋰在內的4名涉事高管均被監管談話。

          雖然當時這個處罰屬于“罰酒三杯”,但是可以看出公司財務、內控等方面的問題由來已久。

          不僅如此,“市值風云”也曾發表過標題為《“超募之王”海普瑞:超募50億十年全敗光》的報道,稱其剛上市一年,業績就大變臉,不僅沒了高增速,還大幅下滑。如2011年營收從38.53億下滑至24.95億,同比下滑35.26%;凈利潤從高于12億,減少至6億多,同比下滑48.6%。

          值得注意的是,海普瑞A股上市時募資了57.17億元,實際募集資金比募投項目所需資金多出48.52個億,成為名副其實的“超募王”,后又在港股募資了38億港元。但上市以來,累計分紅派現只有38.44億元,還不到所募資金的一半,完全一副“鐵公雞”做派。

          從2023年的情況來看,在全球肝素去庫存之際,海普瑞業績再次變臉無疑。2023年前三季度,公司營收40.63億元,同比下降24.69%;實現歸母凈利潤1.43億元,同比下降78.05%。

          更不堪的是,如今公司還背負76.22億元負債、24.24億元商譽,拿著超募的資金一路砸錢買買買,不僅沒有提振業績,還遭遇了“電詐”這種幺蛾子。

          是股民的錢太好拿了嗎?

          也難怪,股民憤憤不平,“就算不造假,上市公司這個管理水平還抱什么期望啊。”

          4

          友商也遭質疑

          有意思的是,就在昨晚海普瑞公告被電詐之前,肝素同行業公司健友股份于1月12日也曝了一個雷:計提2023年度存貨跌價準備10億至12億元,預計減少當年凈利潤8.5億至10.2億元。

          健友股份由此全年業績預虧2億元至1億,這也是2014年以來的首度虧損。

          令人生疑的是,健友股份這家公司在公告披露前夕突擊變更了簽字會計師。還有分析指出,該公司歷年存貨跌價準備偏低,存貨規模持續增長,毛利率高于行業水平,而存貨周轉率顯著低于行業水平,或存在虛增利潤現象。    

          如今實在繃不住了,就索性來一次大計提,好為明年的低基數增長做鋪墊,這種就是典型的“財務大洗澡”。

          可以合理猜想,兩家公司,方式不一樣,但是最終目的是一樣的?果然是有臥龍的地方,必有鳳雛。

          參考資料:  

          1.《“超募之王”海普瑞:超募50億十年全敗光,業績依舊跌成渣》,市值風云

          2.《健友股份財務大洗澡背后:突擊變更簽字會計師 或有存貨造假風險》,新浪證券

                 原文標題 : 細思極恐!A股史上最大電詐疑云:第二個獐子島?

          聲明: 本文由入駐維科號的作者撰寫,觀點僅代表作者本人,不代表OFweek立場。如有侵權或其他問題,請聯系舉報。

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